DIICOT a emis un ordin european de anchetă prin care solicită audierea în Italia a omului de afaceri Massimiliano Arena. Acesta este suspectat că ar fi avut un rol în înșelăciunea prin care Răzvan Leu ar fi pierdut suma de 1,1 milioane de euro. Massimiliano Arena ar fi acționat ca reprezentant al unei entități prezentate drept instituție financiară străină, prin intermediul căreia victima spera să acceseze finanțări importante.
Solicitarea de audiere a lui Massimiliano Arena vine în contextul cererii DIICOT pentru prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și a lui Ionel Rusen. Anchetatorii urmăresc obținerea tuturor probelor necesare pentru a închide cercul acuzațiilor, iar declarația omului de afaceri italian este considerată esențială. Massimiliano Arena ar fi fost persoana către care ajungeau banii trimiși de Răzvan Leu, ocupând rolul de bancher în acest mecanism.
Conform documentelor din dosar, Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi constituit un grup infracțional organizat în luna septembrie 2021. Acesta ar fi acționat sub autoritatea liderului Călin Georgescu, în special pe teritoriul României, până în octombrie 2023. Grupul este acuzat de înșelăciune prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români, oferindu-le false posibilități de accesare a unor credite de la instituții bancare din străinătate.
În cadrul acestui mecanism, Călin Georgescu ar fi coordonat activitatea și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri specifice. Massimiliano Arena ar fi fost prezentat ca deținătorul entității de finanțare, în timp ce Ionel Rusen pretindea că este acționar al acesteia. Scopul grupului ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale prin însușirea garanțiilor bănești depuse de victime pentru accesarea unor credite care nu s-au materializat.
Răzvan Leu a transferat sume totale de 1.100.000 de euro către Wealth Bank, conform indicațiilor primite de la Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Transferurile au fost efectuate în mai multe etape: 1.000.000 de euro în decembrie 2021, 100.000 de euro în ianuarie 2022 și 2.500 de euro pentru deschiderea contului. Documentele arată că suma de 1.000.000 de euro a fost acordată sub formă de împrumut către EIBT TRUST Ltd, entitate coordonată de Massimiliano Arena.
Aceste tipuri de anchete complexe, care implică ordini europene de anchetă și colaborare internațională, sunt instrumente standard în combaterea criminalității organizate transfrontaliere. Procedurile judiciare de acest gen permit autorităților să urmărească traseele financiare și să colecteze mărturii din state membre diferite, fiind esențiale pentru consolidarea probelor în dosarele de înșelăciune care implică sume mari de bani și structuri de grup infracțional.
