Ancheta de înșelăciune care îl vizează pe Călin Georgescu a scos la lumină noi detalii privind un circuit financiar complex. Procurorii DIICOT analizează traseul unor sume de bani care ar fi fost transferate între diverse instituții bancare internaționale. Investigatia se concentrează pe modul în care fondurile au circulat între Elveția și Letonia, încercând să identifice persoanele care au controlat aceste operațiuni și conturile specifice utilizate în acest proces.
Omul de afaceri Răzvan Leu susține că a achitat o sumă de un milion de euro drept garanție pentru a obține un credit de șase milioane de euro. Această linie de credit urma să fie acordată de o bancă din Marea Britanie, însă împrumutul promis nu a mai fost efectuat. În acest context, anchetatorii verifică destinația garanției plătite și modul în care suma de un milion de euro a fost utilizată după transferul inițial.
Conform documentelor din dosar, garanția de un milion de euro ar fi ajuns într-un cont de la Incore Bank din Zürich. Această operațiune ar fi fost realizată prin intermediul Migom Bank, o entitate înregistrată în Dominica. Anchetatorii îl indică pe bancherul elvețian Thomas Schätti drept beneficiarul efectiv al contului în care au intrat fondurile. Procurorii analizează acum documentele bancare pentru a stabili exact cine a avut controlul asupra acestor bani.
Din contul elvețian ar fi plecat ulterior un transfer de peste patru milioane de euro către Baltic International Bank SE, o instituție financiară din Riga. Procurorii iau în calcul posibilitatea ca în această sumă de peste patru milioane de euro să se regăsească și milionul de euro plătit de Răzvan Leu. Există suspiciunea că fondurile ar fi fost amestecate cu banii altor clienți ai băncii din Letonia în timpul acestor transferuri.
Investigația menționează și acuzații privind utilizarea a aproximativ 21 de milioane de euro pentru achiziționarea unor acțiuni ale instituției bancare din Letonia. Aceste informații ar fi apărut într-o acțiune civilă depusă în Statele Unite, care a fost retrasă ulterior de reclamant. Avocatul bancherului a contestat aceste acuzații, subliniind că informațiile nu reprezintă fapte stabilite printr-o hotărâre judecătorească, în timp ce cercetările DIICOT continuă pentru a clarifica întregul circuit financiar.
Călin Georgescu se află în prezent sub arest preventiv, o măsură care a fost prelungită de Curtea de Apel București cu încă 30 de zile. Această decizie a fost luată în cadrul dosarului de înșelăciune, însă menționarea măsurii nu reprezintă o stabilire a vinovăției. Persoanele vizate de aceste cercetări juridice beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție până la o pronunțare definitivă a instanței.
